В Ростовской области посредством компонента «Меркурий» пресечена деятельность фантомного предприятия

Новости информационных систем 25.11.2024

21 ноября 2024 года Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ходе анализа данных по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в компоненте «Меркурий», предоставленных искусственным интеллектом, установлена деятельность фантомной площадки ИП Бабанов А.М., зарегистрированной в Тацинском районе Ростовской области. На площадке предпринимателя производился ввод в оборот молочной продукции неизвестного происхождения.

По данным системы «Меркурий» выявлено, что на площадке произведено 10,1 т молочной продукции (масло сливочное). Однако при подробном анализе транзакций установлено, что продукция была добавлена в систему без привязки сырья, что, в свою очередь, не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве.

С целью проверки осуществления деятельности вышеуказанного предприятия должностными лицами Управления осуществлен выезд по адресу регистрации площадки, в ходе которого установлено, что деятельность по производству и переработке молочной продукции отсутствует.

Указанные обстоятельства свидетельствует о «фантомности» предприятия, легализации и выпуске в оборот продукции неизвестного происхождения, а также являются признаками экономических преступлений.

Для предотвращения введения в оборот и легализации продукции неизвестного происхождения Управлением регистрация уполномоченного лица хозяйствующего субъекта и записи журналов в компоненте «Меркурий» аннулированы. Хозяйствующему субъекту направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Площадка отмечена как «фантом». Кроме того, от предпринимателя поступила информация о том, что он к оформлению ветеринарных сопроводительных документов на молочную продукцию не имеет никакого отношения, что, в свою очередь, свидетельствует о возможных мошеннических действиях. Предпринимателю было рекомендовано обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Вместе с тем должностными лицами Управления направлены материалы для проведения проверочных мероприятий и принятия мер реагирования в адрес Министерства внутренних дел, налоговой службы Ростовской области, а также в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области для изъятия продукции неизвестного происхождения из оборота.

Меркурий Фантомные площадки