Управлением Россельхознадзора выявлена схема незаконной легализация продукции предприятиями-фантомами на территории Москвы и Санкт-Петербурга

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям при проведении мониторинга во ФГИС «Меркурий» проанализировано оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на поступающую и отправляемую молочную продукцию (масло, сыр) ООО «ПТК МОЛОЧНАЯ АЗБУКА» (г. Москва). Установлено следующее.

Уполномоченным лицом этой организации Тюлькиной Татьяной Ивановной неоднократно оформлялись эВСД, свидетельствующие о нелогичном перемещении продукции в адрес ТД «Млечный путь СПБ» (г. Санкт-Петербург). Перемещения продукции из г. Москвы в г. Санкт-Петербург и обратно происходили в течение нескольких часов в один день. Значительная часть продукции, поступившая по эВСД в ООО «ПТК МОЛОЧНАЯ АЗБУКА» от поставщиков из г. Санкт-Петербурга, в короткие сроки обратно возвращалась в Санкт-Петербург в неизменном виде. Гашение эВСД осуществляло одно и то же уполномоченное лицо у отправителя и получателя — Тюлькина Татьяна Ивановна.

Производителем продукции, поступающей в ООО «ПТК МОЛОЧНАЯ АЗБУКА», в эВСД указывается ООО «СНАБЖЕНИЕ», которое, в свою очередь, получало молочную продукцию от предприятия ООО «ДОНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «МАРИШКА» (Московская область, Волоколамский район ООО «ДКФ «МАРИШКА»).

ООО «ДКФ «МАРИШКА» легализовывало молочную продукцию неизвестного происхождения через фиктивные бумажные ВСД, в которых производителем продукции указывалось ООО «ПЛОДОВКА» (Воронежская область). Связи с реальным производителем у ООО «ДКФ «МАРИШКА» во ФГИС «Меркурий» отсутствуют. Таким образом, вводилась в оборот поднадзорная продукция, не имеющая требуемой прослеживаемости.

Управлением Россельхознадзора получена информация от Комитета ветеринарии г. Москвы  и от Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области об отсутствии фактической деятельности ООО «ПТК МОЛОЧНАЯ АЗБУКА» и ООО «ДКФ «МАРИШКА».

Исходя из выявленных фактов, деятельность ООО «ПТК МОЛОЧНАЯ АЗБУКА» имеет признаки фантомности, то есть отсутствия реальной хозяйственной деятельности по обороту поднадзорной продукции.

Хозяйствующий субъект ООО «ПТК МОЛОЧНАЯ АЗБУКА» в системе «Цербер» и уполномоченное лицо Тюлькина Татьяна Ивановна в системе «Ветис.Паспорт» будут блокированы.

Материалы по деятельности ООО «ПТК МОЛОЧНАЯ АЗБУКА» переданы в органы МВД для принятия мер в рамках их полномочий.

Аналитические материалы переданы в Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для принятия мер в отношении хозяйствующих субъектов, находящихся в их зоне ответственности.